حيلة نصاب استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين في الجيزة .. "علاجك عندي"
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لديه معلومات جنائية محبوس حاليا في إحدى القضايا المتعلقة بنشاطه الإجرامي ومحل إقامته في الجيزة) لغسله أكثر من 50 مليون جنيه نتيجة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قد انخرط في أنشطة إجرامية في مجال احتيال المواطن ، وخدعه بأنه خبير علاجي عالمي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من مستخلصات نباتية "مخالفة للحقيقة" وروج لذلك على قناته على موقع يوتيوب. . وصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وكذلك بالإتجار في الأدوية التي ينتجها في أماكن غير مرخصة.
قام المتهم بجمع مبالغ كبيرة من المال وحاول غسل الأموال التي حصل عليها من نشاطه بإيداع جزء من الأموال في حساباته الخاصة لدى بعض البنوك ، وإقامة عدد من الأنشطة التجارية وشراء المنازل والسيارات ، بقصد إخفاء تلك الأموال. مصدر هذه الأموال وإعطائها لونًا شرعيًا وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية ، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه .